All posts tagged "evaziune"
-
Actualitate28 de percheziții la evazioniști din București, Prahova și din alte trei județe
Poliţiştii au efectuat, în această dimineață, 28 de percheziții, în Prahova, București și alte patru județe. Acestea au vizat sediile unor firme și locuințele unor persoane bănuite de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii. Prejudiciul total cauzat este estimat la 8.000.000 de lei. Cele 28 de percheziții au fost efectuate pe raza...
-
Actualitate
Cercetati pentru evaziune fiscala si spalarea banilor
Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat cercetări într-un dosar penal privind doi prahoveni (unul de 61 de ani, cel de-al doilea de 58 de ani) și un ieșean (67 de ani), bănuiți de evaziune fiscală și spălarea banilor, în diferite forme de participație. Potrivit IJP Prahova, din cercetări au rezultat indicii că patru agenți economici cu un comportament fiscal inadecvat, de...
-
Actualitate
Un ploiestean a praduit fondurile unei fundatii
Un ploieștean este cercetat pentru delapidare după ce a prăduit fondurile unei fundații, folosindu-i în interes personal pentru a-și îndeplini unele nevoi. Cel puțin aceasta este bănuiala polițiștilor, care efectuează cercetări într-un caz de delapidare în formă continuată (68 acte materiale). Astfel, un bărbat de 48 de ani este acuzat că și-ar fi însuşit suma de 53.000 lei din fondurile unei fundației și i-ar...
-
Actualitate
Perchezitii la persoane suspectate ca au comis acte de evaziune fiscala
În această dimineață, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Județean Poliție Prahova efectuează patru percheziții în București, Giurgiu și Prahova, la persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 3.700.000 de lei, prin evaziune fiscală. 22 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare. La data de 8 august a.c., polițiști de investigare a criminalității economice din Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, cu suportul...
-
Actualitate
Evazionist ploiestean, trimis in judecata de politisti
Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat cercetări într-un dosar de evaziune fiscală în care este cercetat penal un ploieștean de 54 de ani, acuzat că a omis să evidenţieze în actele contabile ori în alte documente legale operaţiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate. Din cercetările polițiștilor s-a stabilit că, în perioada septembrie 2012 – martie 2016, inculpatul, în calitate...
-
Actualitate
Ploiestean de 51 de ani, acuzat de evaziune fiscala, prejudiciu de peste 300.000 lei
Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat cercetări într-un dosar penal privind un bărbat de 51 de ani din municipiul Ploiești, bănuit de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Din cercetările polițiștilor au rezultat indicii că bărbatul nu ar fi înregistrat în evidența contabilă mai multe facturi emise către un agent economic, în valoare totală de 997.844 lei, cu scopul diminuării bazei impozabile...
-
Actualitate
Prahoveancă cercetată penal pentru ca oferea cecuri in alb
O femeie din judeţul Prahova, în vârstă de 40 de ani, face obiectul unui dosar penal în care este acuzată de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Prin această infracţiune, prahoveanca ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape 60.000 de lei. Potrivit IPJ Prahova, cercetările efectuate în cauză au scos la iveală indicii potrivit cărora femeia, la solicitările reprezentanților a două societăți comerciale,...
-
Actualitate
Perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala in valoare de 7 milioane lei
Poliţiştii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române efectuează, astăzi, o percheziție la persoane bănuite de evaziune fiscală, valoarea estimată a prejudiciului cauzat fiind estimată la peste 7 milioane de lei. De asemenea, 5 mandate de aducere vor fi puse în aplicare. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, polițiști de investigare a criminalității economice din IJP Prahova efectuează o percheziţie...
